鉴于洗钱活动将严重危害外汇交易的发展，环球汇通平台（以下简称「本平台」）为了维护一个健全、合规的外汇交易平台，我们为预防洗钱和恐怖融资活动，全面履行反洗钱和反恐融资和贸易与经济制裁计划法律的相关规定，根据《环球汇通反洗钱规则》、《用户协议》等规定，制定本指引。我们致力于推进合法、透明的商业活动，并在用户、监管机构和行业中保持良好的声誉。
本指引适用于在环球汇通平台交易的所有用户。用户应当在遵循其所在国家或地区反洗钱和反恐融资方面的法律规定，在用户所在地区法律规定的范围内，执行本指引之规定。用户所在国家或者地区有更严格要求的，遵守其规定。外汇交易因各国相关法律法规和政策的制定或修改，该交易随时可能在各国被暂停或者被禁止。您必须了解并同意，由此造成的一切风险、损失或后果均由您独立承担。
本平台严厉禁止用户使用本站从事洗钱、金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等一切非法交易活动或违法行为所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。为此我们尽最大努力制定严格的相关方案及采取有效的安全风险控制措施，依照相关法律和环球汇通反洗钱相关规定采取相关措施的行为，以最大限度地保障用户的合法权益；若发现任何涉嫌非法交易或违法行为，本平台将采取各种可用之手段，包括但不限于冻结账户，通知相关权力机关等，本平台不承担由此产生的所有责任并保留向相关人士追究责任的权利。
我们了解到监管机构对外汇交易的监管与规范采取了多种方式。外汇不是钱或法定货币。我们会全面遵守我们经营所在国家的规章制度。同时，定期与监管机构和同行探讨监管外汇业务的最佳方法。为保持在市场上的良好声誉并确保一个强大的合规市场，我们决定不服务于来自美国包括所有美国领土（如波多黎各、美属萨摩亚、关岛、北马里亚纳群岛邦、美属维尔京群岛）、台湾、伊朗、北韩及俄罗斯的客户。
相关规则包括《环球汇通反洗钱规则》、《用户协议》中反洗钱的部分。若本指引中规定的内容与其它规则相冲突，则本指引优先适用。
我们与政府部门合作并遵守适用法规，作为良好的企业公民，执法部门可能会要求我们提供信息，并且如果法律允许执法调查以追查和阻止非法活动，我们将提供帮助。这也意味着我们的平台仅适用于守法的客户。我们希望能为您提供服务，同时，我们也希望您在我们的平台上能够依法合法地行事。
本平台按照以下原则开展客户风险监控工作：
个人用户应当依据环球汇通反洗钱相关规定提交以下信息和资料：
机构用户应当依据环球汇通反洗钱相关规定提交以下信息和资料：
本平台会依据环球汇通反洗钱相关规定中的客户识别制度对客户所提交的相关信息进行核实和记录，若本平台对于客户所提交的资料有疑问时，有权向相关主管机构或部门进行核实。
根据相关法律法规及相关地区、国家标准，我们可能会依法收集并使用您的个人信息，无需取得您的同意且为遵守包括反洗钱（AML）、了解用户（KYC）以及反恐怖主义融资（CTF）等方面的全球行业监管标准、地方监管标准和政府命令。
当各国政府或有权机关出示相应的调查文件要求我们配合对您在我们平台的账户信息、资产或者交易数据，或对用户账户采取查封、冻结或者划转等措施进行调，我们将古核实司法文件的有效性和真实性后，按照政府或有有权机关的要求提供您的相关信息，或进行相应的操作，由此造成的任何隐私泄漏、资产损失、账户不能操作及由此给用户所造成的其他损失等均由您独立承担，本平台不承担任何责任。
本平台会根据环球汇通反洗钱规定的具体要求对低风险用户进行检测，本平台保留对低风险用户进行调级的权利。
本平台对于高风险类别的客户，会于每半年进行一次审核，更新客户身份基本信息并了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
如果我们怀疑或有理由怀疑存在可疑交易活动，我们将酌情向当地监管机构提交可疑交易活动报告。
本平台会依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。参照国际通行规则，用户身份资料自业务关系结束后，客户交易信息自交易结束后，应至少保存五年。
用户应当注意以下事项：
由于外汇交易的全新性和波动性，且外汇不以任何政府或中央银行为后盾支持，如果您在进行交易前存在任何疑问，我们建议您寻求专业人士的指导和协助，根据自身的财务状况仔细考虑，持有或交易外汇是否适合。我们并不直接向您提供任何交易或投资建议。您必须了解并同意，您从任何第三方已经或者将会获得的任何协助、资讯或投资建议，均与我们无关，由此导致的一切风险、损失或后果均由您独立承担。
外汇市场是全新的且未经确认的市场，目前外汇市场存在大量投机者使用，零售和商业使用相对较少。外汇交易存在较高风险，其全天不间断交易，没有涨跌限制，价格容易受庄家、投机者及各各国政府政策的影响而大幅波动。您必须了解并同意，外汇的投资和交易有可能导致您资产的部分或全部损失，所以您应该以能承受的损失程度来决定外汇的用途和外汇交易的金额，并独立承担该交易造成的任何经济损失。
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